外逃嫌犯邝婉芳被遣返 涉中行超40亿资金盗窃案

发布:社会新闻 时间:2018-07-12 05:46

外逃嫌犯邝婉芳被遣返 涉中行超40亿资金盗窃案

美国再次向中国强制遣返贪污贿赂犯罪嫌疑人邝婉芳

外逃嫌犯邝婉芳被遣返 涉中行超40亿资金盗窃案

美国再次向中国强制遣返贪污贿赂犯罪嫌疑人邝婉芳

新华视点

【美国再次向中国强制遣返贪污贿赂犯罪嫌疑人】24日,潜逃美国14年的贪污贿赂犯罪嫌疑人邝婉芳被强制遣返回中国。邝婉芳,女,广东开平人,1967年出生,2001年外逃美国。

据媒体2009年报道,邝婉芳涉及震惊全国的中行开平案。

许超凡、许国俊或许没有想到,他们的刑期会这么长。与此前被遣送回国的同案犯余振东相比,“二许”的刑期超出了1倍。

2009年5月6日,美国拉斯维加斯联邦法院以洗钱、跨州转运盗窃资金、护照和签证欺诈等罪名,分别判处中国银行开平支行前任行长许超凡和许国俊入狱25年和22年,并勒令被告退还4.82亿美元的涉案赃款。同案的许超凡之妻邝婉芳、许国俊之妻余英怡,也分别获刑8年。

至此,震惊全国的中行开平案终于告一段落,出逃北美的3个主犯无一逃脱法律的制裁。

东窗事发

中行开平案被称为新中国最大的银行资金盗窃案,涉案资金折合人民币超过40亿元,这一纪录迄今未被打破。

2001年10月12日,中国银行为加强管理,将全国1040处电脑中心统一成一套系统,集中设置在33个中心。一联网,电脑中心反映出账目上亏空8000万美元,很快又飙升到4.83亿美元。经过几番复算之后,结论仍然相同。中行发生了建国以来规模最大的银行资金盗用案。

通过对账目分析,案发范围逐渐缩小,先集中于广东省,又锁定到江门市下属的开平市。正在这时,中行开平支行的前后三任行长许超凡、余振东、许国俊突然失踪。

15日凌晨3时,中国银行广东分行出具书面材料,正式向广东省公安厅经侦总队报案。这就是当年轰动一时的中行开平“10.12”案。

中行出现巨大资金“黑洞”的消息传出后,引起当地储户恐慌,开平所有的中行网点前都出现长长的挤提队伍,两天内提取存款2.5亿多元人民币。后在中国人民银行广州分行的协助下,来自广州、江门、台山等地的大量运钞车急送资金到开平,才将事态渐渐平息下来。

在人口70万的县级市开平,经济规模有限。到许超凡等3人出逃之际的2001年,全市前10年的财政收入总和还不到4亿美元。

疯狂挪移资金

2001年11月,时任国务院总理的朱镕基在广州考察指导工作。看完案情反映材料,朱镕基气愤不已,他在报告上批示了很多话,要求有关部门严查此案。

2002年春节刚过,由中纪委牵头,包括公检法、银行等各方面的人员,总共调动六七百人,庞大的工作组进驻开平。随着调查的深入,开平案真相逐渐浮出水面。

被认为是该案首犯的许超凡,年仅30岁时便当上中国银行开平支行行长,在当地显赫一时。1993年开始,许超凡就利用职务之便,假借开平中行客户名义,以代客买卖的形式进行外汇交易,大肆贪污挪用银行资金,结果血本无归,亏损1亿多美元。

许超凡还沉迷于赌博。许的司机供述:他陪许超凡到澳门赌场,许4个小时就输了6000多万人民币。之后许超凡又与手下的副行长余振东、下属公司经理许国俊联手,先后从银行账户中拆借大量资金,以贷款名义转出并转至设在香港的潭江实业有限公司等名下。

潭江实业的注册人为许超凡的堂兄许日成,实际上由许超凡、余振东和许国俊3人控制,主要功能就是接收由开平源源不断转移而来的资金流。自1998年3月起的两年间,许超凡等人将16笔款项利用假贷款转移至潭江实业,进而转至香港或海外的私人账户,总额高达7500万美元。

许超凡后升任中国银行广东省分行公司业务处处长,余振东、许国俊相继接替他的位置。3人相互勾结掩护,盗窃流水线一直在顺利运行。三任行长在8年里,转移资金竟达几十亿元。

在事情败露前,3人早已将配偶、子女转移到北美。

潜逃北美

中行发现巨大资金漏洞、全行追查的消息,很快被许超凡得知。预感到大事不好的许超凡当即打电话告诉余振东、许国俊。2001年10月13日晚,3人出逃至香港,随即又飞往美国。

1997年8~12月间,余振东、许超凡和许国俊就已经持假身份证明到香港,获得伪造的香港护照。2001年5月,3人又在香港与美国公民假结婚,申请到美国签证,并在随后几年中多次往返中国内地、香港、美国和加拿大。

而在更早的1994年,3人的妻子也在假离婚后,与美国华裔公民假结婚,随后提出申请移民美国。在1999~2001年期间,她们先后获得美国公民资格。到了美国后,许超凡等人与各自的妻子会合,从此三家人隐姓埋名、各奔东西,踏上北美逃亡之路。

案发一周后,公安部向国际刑警组织提供广东省人民检察院对余振东、许超凡、许国俊的逮捕决定书。国际刑警组织迅速发出红色通缉令。包括公安部、广东省公安厅在内的有关办案人员多次赶赴美国,与美国相关部门商谈协助事宜。

2002年12月17日,美国内华达州联邦检察官办公室签发对余振东、许超凡、许国俊3人的逮捕令。两天后,余振东在洛杉矶被美国当局以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕。

2004年9月下旬,许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕。同年10月初,许超凡在美国俄克拉荷马州一个小镇的公寓里被捕。

网站地图