117亿余元!嘉兴警方向检察院移送一起非法集资案

发布:社会新闻 时间:2018-08-11 15:22

117亿余元!嘉兴警方向检察院移送一起非法集资案

去年年底,嘉兴市公安机关工作发现,浙江万银电子商务有限公司实际控制人汪志三及其团伙利用“中佳易购”电子商务平台,向社会不特定公众吸收巨额资金,涉嫌犯罪。今年2月1日,警方组织精干力量成功抓获汪志三等12名犯罪嫌疑人,依法查封扣押冻结了部分涉案资产。

经查,2014年8月以来,汪志三等人依托浙江万银电子商务有限公司建立“中佳易购”电子商务平台,在未经国家金融主管部门批准的情况下,打着“消费返利”的幌子,以“300天日均返还商户全额让利保证金、400-500天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”为诱饵,采用开推介会、微信推广等方式大肆宣传,并通过发展区域代理商扩张,诱骗、吸引商户加盟、蛊惑会员消费的手段推广。在运营过程中,借新还旧,不断向不特定的公众吸收保证金。所吸收资金主要用于支付加盟商户的保证金、积分消费货款、区域代理报酬以及公司运营成本、个人挥霍。累计非法集资总额117亿余元。

2018年8月10日,嘉兴市公安局经济技术开发区(国际商务区)分局依法对浙江万银电子商务有限公司法定代表人汪志三等12名犯罪嫌疑人分别以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪和隐瞒、掩饰犯罪所得罪移送嘉兴市秀洲区人民检察院审查起诉。涉案资产将依法随案移送,人民法院作出生效判决后,将按照法定程序处理。对嘉兴辖区外的区域代理,根据有关规定,由涉案地公安机关分别处理。

警方再次提醒,请广大“中佳易购”参与人及时到户籍地或现住地公安机关报案、登记信息、提供证明材料,尽可能减少损失。同时,请广大“中佳易购”参与人依法依规表达诉求,不信谣、不传谣,对于编造、散布谣言,严重扰乱公众秩序的违法行为,公安机关将依法严肃处理。

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