卢志建落网怎么回事?卢志建是谁人人爱家金融案详细回顾

发布:科技 时间:2018-12-06 21:31

据钱江晚报消息,p2p平台“人人爱家金融”实控人、主要犯罪嫌疑人卢志建近日在温州落网。截至目前,该案17名主要犯罪嫌疑人已全部归案。

据报道,经查,2016年11月至2018年7月期间,犯罪嫌疑人卢志建伙同他人,以杭州孔明金融信息服务有限公司名义在杭州租用办公场所运营“人人爱家金融”网络借贷平台,并通过在平台上发标募集资金设立资金池。

今年7月6日,该平台突然发布良性退出公告后,公司经营场地人去楼空,卢志建等主要人员相继隐匿或潜逃,造成3万多投资人经济损失。

下城警方根据报案,依法对杭州孔明金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展立案侦查。随后数月,警方专案组先后将该案16名涉案犯罪嫌疑人抓获归案,并有多名犯罪嫌疑人被下城区检察院批准逮捕。但此前该平台的实际控制人卢志建却一直隐匿在逃。

警方通过侦查发现,嫌疑人卢志建持有多个假身份,自潜逃以来更是想尽各种办法隐藏真实身份,期间不断变换通讯方式和住处,制造出逃境外假象甚至断绝与家人联系等各种手段来躲避公安机关打击,增加了警方办案难度。

近五个月来,下城警方辗转全国各地调查收集证据。11月30日锁定犯罪嫌疑人卢志建藏匿地点后果断出击,于当天下午3点左右,在温州一处出租房内将其成功抓获,并押解回杭。目前,犯罪嫌疑人卢志建因涉嫌集资诈骗罪被下城警方刑事拘留,案件仍在进一步调查中。

11月28日晚间,杭州市公安局下城区分局发布警方通告,称目前警方已依法对中科光电集团有限公司的法定代表人卢某建采取刑事强制措施。此外,警方新增冻结涉案公司的账户资金及查封中科光电集团有限公司对涉案资产,并督促中科光电集团有限公司尽快归还欠款。

12月3日,中科光电集团官方微信发布消息,中科光电集团卢立建董事长来到浙江瑞安基地,看望慰问集团研发中心的部分专家,并与大家亲切座谈。疑似多家网贷平台暴雷的幕后黑手,今年网贷行业最大连环诈骗案的卢家帮核心人物“小卢总”卢立建在被采取刑事强制措施后,或又重新主持起了中科光电的大局。

据统计,卢家帮关联20多家网贷平台,目前警方明确定性的有人人爱家、投之家、天天财富、壹佰金融、中科金服、聚胜财富、翡翠岛理财、火钱理财、坚果理财、邦邦理财等十多家,均因涉嫌非法吸收公众存款或集资诈骗立案,涉案金额超过600亿。

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